Дата конвертації07.06.2018
Розмір66.2 Kb.
Типреферат

Фальшівомонетчество і боротьба з ним

зміст:

Вступ 3
1 Історія і передумови виникнення фальшивомонетництва 7
2 Фальшивомонетництво в Росії 10
2.1 масштаби фальшивомонетництва 10
2.2 рублі Росії 11
3 Методи і прийоми фальшивомонетчества 17
3.1 Крапельно-струменевий принтер 18
3.2 електрофотографія 21
3.3 Трафаретний друк 25
3.4 Плоска офсетний друк 26
3.5 Зміна номіналу купюри (підробки - «переробки») 27
4 Маленькі хитрощі фальшивомонетників 29
5 Порядок виявлення підробленого грошового знака 32
6 Міжнародне співробітництво в боротьбі з фальшуванням 34
7 Кримінально-правова боротьба з фальшуванням в Росії 35
8 Міжнародне співробітництво в боротьбі з фальшуванням 36
9 Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків 38
висновок 42
Список використаної літератури 44

"... гроші винайшли раніше, ніж виникло фальшивомонетництво, але різниця навряд чи склала пару днів".
(Гюнтер Вермуш «Афери з фальшивими грошима»)

Вступ

Метою курсової роботи є вивчення злочину «фальшивомонетництво» і методів боротьби з ним. Тема пов'язана з проблемою державності, а саме - з фінансовою політикою Російської Федерації. Гроші винайшли раніше, ніж виникло фальшивомонетництво, але тимчасова різниця між цими подіями невелика. Фальшивомонетництво - одна з найдавніших галузей чорного бізнесу, процвітаюча донині і приносить величезні доходи виробникам фальшивих грошових знаків і цінних паперів.

Розглянутий вид злочину є актуальним в силу наступних причин:

фальшивомонетництво завдає шкоди нормальному економічному розвитку держави;

часто тісно пов'язане з іншими видами злочинності (контрабанда, організована злочинність);

визначено в міжнародних конвенціях універсального і регіонального характеру.

Перед державами, що розвиваються стоїть складна проблема пошуку оптимальних умов для кримінально-правової боротьби зі злочинами, такими, що завдають шкоди їх економічному розвитку.

Ці проблеми пов'язані не тільки з удосконаленням кримінального законодавства і практики його застосування органами кримінальної юстиції, бо використання одних лише заходів кримінально-правової боротьби зі злочинністю, зокрема економічної, явно недостатньо.

Перехід країни до ринкової багатоукладної економіки, розвиток підприємництва, заохочення конкуренції, розширення зовнішньої торгівлі об'єктивно зробили необхідним принциповий перегляд законів про так званих господарські злочини, прийнятих ще в період тотального контролю держави над всією економічною діяльністю.

В результаті проведення реформи кримінального законодавства коло злочинних і кримінально-караних діянь у сфері економічної діяльності змінений найрадикальнішим чином.

"Злочини у сфері економічної діяльності" - найбільша глава в чинному Кримінальному кодексі, що включає в себе 32 статті. Ці злочини різняться за характером і ступенем суспільної небезпеки, і за ступенем тяжкості. Якщо взяти до уваги кваліфіковані види таких злочинів, то 21 з них є злочинами невеликої тяжкості, 20 - середньої тяжкості, 16 злочинів є тяжкими, а 3 - особливо тяжкими. Об'єднані в одному розділу Кодексу, ці злочини становлять різновид економічних злочинів, загальний об'єкт яких можна визначити як територію, що охороняється державою систему суспільних відносин, що складаються в сфері економічної діяльності суспільства, орієнтованого на розвиток ринкової економіки. Найважливішою негативною тенденцією сучасного розвитку Росії є криміналізація всіх сфер економіки. Відзначається тенденція до зростання практично за всіма категоріями злочинів економічної спрямованості. У цьому знаходить відображення процес ускладнення способів скоєння злочинів, зростання злочинів, скоєних в процесі професійної і службової діяльності.

Сучасній російській економічній злочинності притаманні специфічні особливості і тенденції розвитку. До найбільш значущих належать такі:

- високий рівень латентності економічних злочинів (рівень латентності збільшується або, по крайней мере, не зменшується, розкриття злочинів і Виявлення правопорушень не росте);

- швидке вдосконалення способів злочинних посягань (спостерігається витіснення зі сфери економіки примітивної злочинності і заміщення її витонченої, інтелектуальної. Про це свідчить, зокрема, неухильне зниження питомої ваги так званих "традиційних" майнових злочинів - крадіжок, грабежів, розбоїв);

- зростає кількість злочинів, вчинених у сфері високих технологій (комп'ютерна злочинність, мережева злочинність, злочинність в сфері персональної бездротового зв'язку), з використанням спеціальних знань в сфері фінансової та економічної діяльності, в процесі професійної діяльності;

- активна участь у скоєнні злочинів організованих злочинних групп.Совершаемие з їх участю злочину відрізняються більш ефективної підготовкою, вчиненням і приховуванням розкрадань. Вони здійснюють постійний пошук нових джерел придбання і шляхів збуту викраденого, можливостей розширення злочинної діяльності;

- зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності. Загострення конкуренції за привласнення надприбутків супроводжується посяганнями насильницького характеру - підпалами, кримінальними вибухами, вбивствами за наймом (замовними вбивствами) посадових осіб конкуруючих організацій, правоохоронних та інших державних органів. Неефективність судової системи стимулює використання незаконних насильницьких методів витребування боргів;

- посилення міжрегіонального і транснаціонального характеру економічної злочинності: зовнішньоекономічні зв'язки використовуються для легалізації незаконних доходів, злочинці використовують інфраструктуру світових фінансових ринків для здійснення злочинних посягань.

На рівень економічної злочинності впливає складний комплекс факторів, серед яких найбільш значимі політичні, економічні та правові. Виділяють також такі фактори, як організаційні, психологічні, медичні та технічні.

1. Історія та передумови виникнення фальшивомонетництва

Підробка платіжних засобів сходить до епохи, коли в обігу ще не було грошових знаків, а в їх якості виступали немонетізірованние (неоформлені у вигляді монет) шматки золота і срібла, знаряддя і продукти праці. Наприклад, стародавні мексиканці розрізали стручки какао, виймали боби, якими визначалася цінність продукту. Потім, підклавши в стручки який-небудь інший - викидний - наповнювач, шахраї склеювали їх і видавали за повноцінні екземпляри природного скарбниці. Еволюція грошових знаків завжди супроводжувалася їх підробкою, при цьому фальшивомонетники швидко знаходили найвитонченіші способи до вилучення для себе "прибутку". Значного поширення фальшивомонетництво отримало в VI ст. до н. е. [1] У Стародавній Греції при цьому шкоди, що завдається грошовому обігу, був настільки великий, що проти зловмисників стали прийматися найсуворіші заходи. Згідно знаменитим законам Солона за фальшивомонетництво покладалася страта. Згідно із законом Хаммурапі, вавілонського царя, який правив в 1792-1750 рр. до н. е., підроблювач грошей також вдавався до смерті.

Одним з найдавніших з дійшли до нас державних актів про переслідування грошових фальсифікаторів вважається виданий в IV ст. до н. е. імператором Корнелій закон про підробку монет. [2] Цей римський закон був милостивий до злочинців і передбачав лише вигнання з батьківщини тих, кого викривали в примешивания в золото сторонніх малоцінних речовин і підробці срібної монети. Перераховані в римських законах Сулли види злочинів, пов'язаних з підробкою грошей (самовільне карбування монет повноцінного гідності; псування справжньою монети - отскабліваніе її частин; псування за допомогою їдких речовин - відділення домішки від золота; підмішування в золото сторонніх домішок; карбування фальшивої срібної монети), свідчать про досить високому технологічному рівні фальшивомонетництва того періоду.

Дещо пізніше, в період зміцнення монополії імператорської влади на чеканку монет, грошове фальсіфікаторство стало переслідуватися за римським правом як державний злочин. Це сміливе образу імператора каралося стратою: фальшивомонетників спалювали, віддавали на розтерзання диким звірам.

Діяв на території Білорусі Статут Великого князівства литовського 1588 р один з найдемократичніших законів XVI ст., Також передбачав покарання зазначеної категорії злочинців за допомогою позбавлення життя: "Теж хто б монету нашу фальшовал, переправовал і ті, хто обрізується, так теж минцари наші, які золото , срібло і іншую матерію, належачую і пріслухаючую у минци фальшовалі б, злівалі і заважали ку пожитку своєму а ку шкоді мови посполите, а то б се на них досветчоно, ті ма ють бити на горлі вогнем Кара без милосердя "(розд. 1, арт . 17 Статуту ВКЛ 1588 г.).

Фальшивомонетництво зародилося слідом за карбуванням грошей з дорогоцінних металів. Вперше такі гроші з'явилися в 670 році до нової ери в малоазійському державі Лідія. Там же зародилося і фальшивомонетництво, яке одночасно з карбуванням монет широке поширення набуло у всьому світі.

Фальшивомонетництво на початку своєї історії [3] означало протизаконну карбування або лиття монет злочинцями із сплавів зі зменшеним вмістом дорогоцінних металів (золота, срібла, платини) або зменшення маси законно викарбуваних монет. Відповідно першої заходом боротьби з виготовленням фальшивок була перевірка встановлених державою маси монет і змісту в них частки дорогоцінних металів.

Древнє малоазійське держава Лідія увійшло в історію не тільки як піонер монетної справи, але і як першовідкривач так званого «лидийского каменю», яким часто і понині користуються для визначення проби дорогоцінного металу. Роблять це так: по бруску дрібнозернистого сланцю проводять монетою межу і порівнюють її колір з кольором риси, проведеної монетою-еталоном. Гроші, виконуючи роль загального [4] еквівалента вартості всіх інших товарів, обмінюються на будь-який з них, тому цілком зрозуміле бажання людей отримувати грошові знаки у великій кількості, іноді - різноманітними протизаконними способами.

Відомо, що практично всі предмети матеріального світу можуть бути скопійовані з високим ступенем точності. Багато з них використовуються для шахрайських дій, що виражаються в обмані або зловживання довірою. Вперше у світовій історії згадка про відповідальність за фальшивомонетництво у вигляді смертної кари виявляється в законах Солона (VI ст. До н. Е.), В період економічного занепаду Африканського держави. У Стародавньому Римі фальшивомонетників спалювали або віддавали на розтерзання левам. Раби, доносили на них, знаходили свободу, ставали повноправними громадянами, їх до кінця життя звільняли від податків.

2.Фальшивомонетництво в Росії

2.1. масштаби фальшивомонетництва

Виготовлення та збут фальшивих грошей набуло в даний час характер транснаціонального бізнесу. Це пов'язано як з міжнародним рухом національних грошових одиниць різних країн, так і в зв'язку з розвитком міжнародної спеціалізації злочинних організацій різних країн на окремих стадіях, операціях цього злочинного бізнесу - виготовленні, накопиченні, реалізації.

Верховний Суд Росії в постанові від 14.07.1994 р "Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів вказав, що такий злочин набуває підвищену суспільну небезпеку в умовах становлення ринкової економіки, підриваючи стійкість державних грошей і ускладнюючи регулювання грошового обігу ".

Певне уявлення про масштаби і структуру фальшивомонетництва в Росії дозволяють отримати наступні цифри. [5]

У 1996 році збиток, заподіяний Росії від підробки грошей, склав 1 млрд. 120 тис. 600 руб. З обігу вилучено 24050 купюр. Підробленої іноземної валюти в Росії в 1996 році було вилучено 4249 купюр різних номіналів на суму 357 620 дол. США.

Великі партії фальшивих доларів були вилучені в Москві, Московській області, Свердловської області, Калінінградській області. В цілому по Росії в 1996 році було виявлено 6918 фактів фальшивомонетництва.

За наявними даними, виробництво фальшивих грошових купюр в Чеченській Республіці було зведено в ранг державної політики і негласно санкционировалось її вищим керівництвом.

У 2006 році були проведені дослідження більше 71 тис. Грошових квитків, 20% з яких складали банкноти іноземних держав, 91% від цього числа - 100 доларові грошові квитки США (близько 13 тис. Штук). Серед підробок рублів Банку Росії найчастіше зустрічалися грошові квитки номіналом 1 000 (64%) і 100 (20%) рублів. За 10 місяців 2007 року було досліджено близько 44 тис. Банкнот, з яких грошові квитки Банку Росії склали 86%.

2.2. Рублі Росії [6]

З 1 січня 1998 року в Росії в обіг введено купюри нового зразка (1997 року), які і перебувають в даний час в обігу [7]. Нова серія банкнот розроблена на основі купюр зразка 1995 року і включає в себе п'ять номіналів - 5, 10, 50, 100 і 500 рублів. У 2001 році введено в обіг купюри номіналом 1000 рублів, а в 2006 році купюри номіналом 5000 рублів. Всі банкноти мають єдиний стиль оформлення. Купюри виконані трьома видами друку - металографського (глибокої), офсетного і високого. Крім звичайної офсетного друку на купюрах представлена ​​орловська і ірисова друку.

Купюра 100 рублів зразка 1997 року випуску - рис. 1

Банкноти віддруковані на високоякісному папері, що має характерний хрускіт. У папір купюр при виготовленні впроваджена прозора полімерна нитка шириною 1 мм. На стрічці завдано легко видимий на просвіт повторюється текст "ЦБР 5", "ЦБР 10", "ЦБР 50", "ЦБР 100", "ЦБР 500", "ЦБР тисячі", "ЦБР 5000", відповідно номіналу купюри. У папір також впроваджені волокна червоного, фіолетового та світло-зеленого кольорів. Червоні і світло-зелені волокна флуоресцируют в УФ-променях відповідно червоним і зеленим світлом. На кожній купюрі є два водяні знаки - цифрове позначення номіналу купюри (на вузькому купонному поле) і зображення одного з елементів лицьової або оборотної сторони банкноти. Водяні знаки мають чіткі обриси і добре видно на просвіт.

УФ-світіння рублів РФ - рис. 2

Так виглядає зворотний бік 100-рублевої купюри при опроміненні УФ-світлом (довжина хвилі 366 нм). Окремі елементи зображень мають яскраво-жовте свічення, крани і світло-зелені волокна мають відповідно червоне і жовто-зелене свічення.

У банкнотах зразка 1997 року з'явилися додаткові елементи захисту, що утрудняють їх підробку. На купонних полях зворотного боку купюр зображений мікроузор, утворений тонкими лініями, що утворюють шестикутники. Мікроузор на великому купонному поле виконаний методом ірисовою друку і візуально спостерігається як плавний перехід одного кольору в інший. У нижній частині лицьового боку купюр зліва сріблястою фарбою зображено цифрове позначення номіналу "5", "10", "50", "100", "500", "1000", "5000". Фарба має добре помітний блиск. Для купюри номіналом 500 рублів введений додатковий елемент захисту - фарба із змінним кольором (OVI). ВGRAVERхней частині лицьового боку купюри зліва зображена емблема Банку Росії - двоголового орла і напис "БАНК РОСІЇ". При розгляданні купюри по різними кутами зору емблема змінює свій колір з жовто-ееленого на червоно-помаранчевий.

Варіанти серійного номера рублів РФ - рис. 3
На купюрах зразка 1997 року випуску серійні номери на купюрах можуть мати як рядкові, так і прописні букви.

Мікропечать (Рублі РФ) - рис. 4

Мікротекст (повторювані цифри 100100100) на купюрі 100 рублів зразка 1997 року випуску. Мікротекст виконаний способом глибокого друку (побачити його досить непросто).

При розгляданні купюр в косо-падаючому світлі на візерункової гільошірние стрічці на лицьовій частині купюр можна побачити букви РР (російський рубль). Це - так званий, Кіпей-ЕФЕКТ.

На всіх купюрах зразка 1997 року присутні зображення, виконані металографського печаткою з підвищеною рельєфністю. Це напис на лицьовій стороні - "КВИТОК БАНКУ РОСІЇ" (вGRAVERхней частини праворуч) і мітка для людей з ослабленим зором у вигляді гуртків і прямокутників. Зазначені реквізити легко сприймаються на дотик у свіжонадрукованих купюр.

Високий друк (Рублі РФ) - рис.4

Букви серійного номера купюри 100 рублів зразка 1997 року випуску. Добре помітні сліди тиску на папері і барвистий "бортик" по краях символів - ознаки високого друку.

На лицьовій стороні купюр зліва і на зворотному боці праворуч (для купюри номіналом 10 рублів - навпаки) зображена орнаментальна смуга, виконана методом орловського друку - різні кольори штрихових елементів точно поєднані один з одним без розривів і зміщень. При розгляді купюри на просвіт різні пробільні і зафарбовані елементи даних елементів зображень лицьового та зворотного боку поєднуються, утворюючи новий візерунок.

Суміщені зображення (Рублі РФ) - рис. 5

Купюра 100 рублів зразка 1997 року випуску.

На лицьовій стороні банкнот справа і зліва на купонних полях - зеленого. Серійні номери виконані методом високого друку.

На зворотному боці купюр розташований мікротекст, візуально спостережуваний як смуги, за кольором збігаються з переважаючим кольором купюри. На купюрі номіналом 100 рублів позитивний (цифри виконані фарбою, пробіли не запечатані) мікротекст, що складається з безперервно повторюваних цифр "100" розташований над основним зображенням, а негативний (фарба нанесена у вигляді смуг, символи не запечатаний) мікротекст, що складається з безперервно повторюваного тексту "ЦБР100" розташований під основним зображенням. Це найбільш важко підробляється елемент захисту грошових знаків.

Орловський друк (Рублі РФ) - рис. 7

Купюра 100 рублів зразка 1997 року випуску.

На грошових квитках зразка 1997 року всіх номіналів є ділянки зображень, що світяться під дією УФ-світла. Крім захисних волокон в УФ-світлі можна спостерігати хвилеподібний жовто-зелене свічення захисної нитки. На лицьовій стороні ліва і права частини розетки сірого кольору, розташованої праворуч мають слабко світіння рожевого кольору. Найбільш яскраве і красиве світіння в УФ-світлі можна побачити при розгляді зворотного боку купюри - це окремі елементи орнаментальної смуги і центрального зображення.

Випадки шлюбу виробництва Гознак вкрай рідкісні, проте вони все ж зустрічаються на практиці, так як повністю автоматизувати контроль якості неможливо, а кількість виготовлених банкнот величезна.

Найбільш характерними з зустрічаються бракованих купюр можуть вважатися купюри на яких:

Геометричні розміри не відповідають зразкам (в межах + 2 мм);

Неправильно розташовані водяний знак і захисна стрічка;

Відсутнє або дуже слабке зображень, виконаних флуоресцентною фарбою (для нових банкнот в упаковці);

Відсутня або подвійна захисна нитка;

Повністю або частково відсутнє зображення на одній зі сторін банкноти;

Зображення однієї зі сторін змащене або подвійне;

Відсутні або невірно розташовані серійні номери;

Різні номери на одній купюрі.

Іноді власник такої купюри потрапляє в курйозне становище і на нього падає підозра в Фальшівомонетчество.

В цілому слід охарактеризувати російські рублі зразка 1997 року, як валюту, добре захищену від підробки і якісно виконану.

3. Методи і прийоми фальшивомонетчества

Після того як були розглянуті основні особливості виготовлення і "секрети" справжніх грошових знаків, розглянемо найбільш популярні способи фальшивомонетчества, від найбільш простих, якщо не сказати примітивних методів, до "суперпідробки" [8].

Часи кримінальних художників давно пройшли. За останні 10 років в Нижньому Новгороді таку підробку виявили лише один раз. Чи не знайшов кращого застосування своєму таланту громадянин унадився малювати купюри номіналом 50 рублів [9]. І робив він це досить майстерно. У справу вживалися звичайні капілярні ручки. Для кращої передачі кольору він видавлював чорнило з ручок, змішував їх в потрібній пропорції і заправляв назад. Копію змальовував з оригіналу на просвіт, через звичайне віконне скло. Робота йшла не швидко, на одну купюру йшло дня два, зате творінням можна було по праву пишатися. Купюри виходили досить схожими, оскільки "художнику" вдавалося таки на них отоварюватися на найближчому ринку. "Талант" художника, зображення лицьового боку цієї купюри наведено на рис. 8.

Підроблена купюра 50 рублів зразка 1997 року - рис.8

Спосіб підробки - малювання капілярними ручками;

Папір - шорстка на дотик, світиться в УФ-світлі;

Водяний знак - відсутня;

Захисна смужка - відсутня;

Мікротекст - не читається.

Технічний прогрес до невпізнання змінив вигляд сучасних фальшивомонетників. Серед них все менше зустрічається сучасних "кулібіних". Варто обзавестися пристойною комп'ютером з мінімальною периферією - і виробництво фальшивок можна ставити на потік. На початку 1999 року в Нижньогородській області викрита злочинна група з 7 чоловік займалася виготовленням і збутом підроблених 100 рублевих купюр банку Росії. До цієї групи входило 6 збувальників і 1 виробник. Купюри виготовляли на ПК на приватній квартирі. На виготовлення 1-й купюри фальшивомонетники витрачали 10 хв. Якість підробок відповідало часу, витраченому на їх виготовлення. Підсумок закономірний і сумний. Оцінку такої діяльності виніс суд.

Слід зауважити, що за рідкісним винятком, підробки друкують на звичайній білому папері "для ксероксів". Значна ж частина людей "знають толк в грошах" в якості критерію відмінності справжніх грошей від підробок використовують саме властивості паперу [10]. Тримаючи в руках явну підробку, вони зазвичай дуже переконливо підтверджують свої слова характерним хрускотом справжньої купюри і відсутністю такого у фальшивки. Унікальні і характерні властивості паперу грошових знаків дійсно є одним з найважливіших ознак справжності, однак як показує практика розраховувати тільки на нього не можна. Старіючи згодом, купюри в значній мірі втрачають ці властивості.

3.1. Крапельно-струменевий принтер

Даний метод виготовлення підроблених грошових знаків слід визнати найбільш простим і доступним. Якість принтерів даного типу постійно поліпшується, наближаючись до фотографічного, а ціна зменшується. Техніка крапельно-струминного друку стає доступною дуже широкому колу людей і слід зауважити, що своєю якістю неабияк спокушає спробувати відразу ж окупити придбану техніку надрукувавши на ній десяток купюр.

Основною перевагою даного методу слід визнати досить точну передачу кольору. Найбільш же значним недоліком є ​​те, що зазвичай використовуються для друку чорнило легко змиваються водою, якщо друк здійснюється на звичайний папір. Однак існують моделі (BubbleJet), що використовують рідкі поліграфічні барвники і фарби на воскоподобние основі розігріваються до рідкого стану перед початком роботи.

Звичайні струменеві принтери використовують 3-х (рідко, дешеві зразки) або 4-х кольорову модель друку. У комп'ютерній термінології 3-х кольорова модель позначається як CMY - cyan, magenta, yellow (блакитний, пурпурний, жовтий). У чотирьохкольорового моделі - CMYK - cyan, magenta, yellow, black додається чорний колір. Принтери фотографічного якості використовують 6-кольоровий друк, кольору - cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta, black. Додавання в палітру двох світлих фарб пов'язано з тим, що при 4-х кольорового струменевого друку темні області зазвичай відтворюються, використовуючи високу щільність розташування точок, на світлих областях щільність і кількість точок істотно менше. Таким чином для світлих ділянок зображення не завжди можливо передати колірні переходи за допомогою зміни щільності розташування точок, так як вони стають видимими, що створює ефект підвищеної зернистості і зменшується чіткість окремих деталей зображення.

Найбільш широко поширені в Росії струменеві принтери двох фірм - Epson і Hewlett Packard засновані на двох різних принципах - п'езопечать і термодрук.

Струменеві принтери серії EPSON Stylus використовують п'єзоелектричну технологію друку, звану MicroPiezo, в основі якої лежать властивості пьезокристалла. Друкуюча головка принтера містить численні дуже невеликі пьезокрісталли розміщені у підстав сопел головки. Під дією електричного струму кристал може змінює форму, створюючи механічний тиск в соплі, і, тим самим змушуючи чорнило вистрілювати на поверхню паперу. Для своїх пристроїв EPSON Stylus Color 740 і EPSON Stylus Photo 750 фірма Epson декларує розмір точки 45 мікрон, при обсязі краплі чорнила - 6 піколітрів, для EPSON Stylus Color 900 - обсяг краплі 3 пиколитра, тобто точки в 2 рази меншого розміру.

Підроблена купюра 50 000 рублів зразка 1993 року випуску - рис. 9

Спосіб підробки - офсетний друк;

Папір - жорстка, c характерним хрускотом, не має світіння в УФ-світлі;

Водяний знак - промислового виготовлення;

Мікротекст - читається частково;

Примітка: найкраща серійна підробка часів перебудови. При виготовленні банкноти використано папір з водяними знаками і захисними волосками. Купюра має відмінно виконану ультра-фіолетове захист, однак помітно спотворює кольори.

Струменеві принтери Hewlett Packard реалізують технологію термодруку. Картридж містить безліч термогенераторов. У кожному струменевому генераторі крапель нагріває резистор виконує швидке нагрівання чорнила, що знаходяться в невеликій камері, до температури кипіння. У киплячих чорнилі поступово утворюється великий бульбашка повітря, зростання якого призводить до витіснення чорнила з сопла. Через приблизно 3 мікросекунди, пухирець лопається і відбувається відрив, і подальший викид вже сформувалася краплі. Після руйнування бульбашки і викиду краплі сили поверхневого натягу втягують нову порцію чорнила в камеру. Кольоровий картридж принтера HP DeskJet 970 Cxi дозволяє наносити чорнило зі швидкістю понад 7,3 млн. Крапель в секунду, завдяки 408 сопел, кожне з яких здатне працювати зі швидкістю 18000 крапель в секунду.

Фальшивки, виготовлені за допомогою струменевого принтера відносяться до підробок низької якості і легко виявляються за допомогою простого збільшувального скла.

3.2. електрофотографія

До даного методу слід віднести працюють за одним принципом кольорові лазерні принтери і копіювальні апарати. Початок методу поклав Честер Карлсон, який в 1939 році в США запатентував новий спосіб фотографії, названий їм ксерографією (від грецького "xerox" - сухий). Надалі термін "ксерокс" був запатентований фірмою "RANK XEROX" і понині повинен застосовуватися тільки для апаратів цієї фірми і копій, отриманих на них.

Частково змінений грошовий знак - рис. 10

Спосіб підробки - переробка з квитка вийшов з обігу;

Примітка: на купюрі змінений рік випуску з 1992 на 1993, позначення року випуску вирізане з 100-рублевої купюри зразка 1993 року і наклеєно на купюру номіналом 10 000 рублів зразка 1992 року.

Всі безліч електрофотографічних апаратів можна розділити на дві великі групи (за способом обробки сигналу) - аналогові і цифрові. У першому випадку скановане зображення проектується за допомогою оптичної системи лінз і дзеркал, у другому - обробляється мікропроцесорної системою і перекладається в цифровий вигляд, а потім лазерний промінь, що відхиляється Швидкообертаюча полігонним дзеркалом проектує зображення на світлочутливий циліндр. В даний час аналогові електрофотографічні апарати є морально і фізично застарілими і практично витіснені з використання цифровими.

Процес електрофотографії є ​​багатостадійним. Спочатку відбувається очувствленние фоторецептора в коронному розряді. Для цього фоторецептор в темряві пропускають під коронирующим пристроєм. Коронирующим пристрої являють собою натягнуту дріт або підпружинену гребінку. При цьому поверхні фоторецептора повідомляється надлишковий заряд. Якщо фоторецептор не висвітлювати, то заряд може зберігатися на його поверхні досить довгий час.

Підроблена купюра 100 рублів банку РФ - рис. 11

Спосіб підробки - електрофотографія;

Папір - м'яка, шорстка на дотик, має блакитне світіння в УФ-світлі;

Водяний знак - імітований;

Захисна смужка - імітована;

Мікротекст - не читається;

Примітка: на купюрі сильно "перекручені" кольору, правий серійний номер замість зеленого став синім.

Далі виробляється експонування зображення на фоторецептор світлом відповідного спектрального складу, в результаті чого на освітлених ділянках з'являється фотопровідність шару і заряди стікають через металеву підкладку. На неосвітлених же ділянках заряд зберігається. Так утворюється приховане електростатичне зображення.

Прояв зображення відбувається при контакті світлочутливого барабана з тонером, що несе заряд протилежного знака. При цьому частинки тонера прилипають до ділянок поверхні фоторецептора несе заряд, утворюючи видиме зображення. Електрофотографічний тонер являє собою порошок чорної або кольорової легкоплавку смоли або суміш порошку з носієм - скляна, полімерна або металева дріб. Хоча власне частинки тонера досить компактні, в стані аерозолю вони схильні утворювати конгломерати частинок, які не цілком керовані. Проте, підробки, виготовлені за допомогою кольорових електрофотографічних апаратів бувають настільки гарні, що на них іноді можна прочитати мікротекст.

Струменевий принтер (Підроблені Рублі Росії) - рис.12
Елемент зображення підробленої купюри 100 рублів зразка 1997 року випуску, виконаної на струменевому принтері.

Порошкове зображення переноситься на папір і закріплюється на ній. Для закріплення тонера на папері використовуються термосилової метод, при якому копія проходить між двома розігрітими валиками, тонер розплавляється і фіксується на поверхні паперу, або термічний - копія проходить під ІК-лампою. У цьому випадку тонер розплавляється і застигає без будь-якого механічного впливу.

Для кольорових сторінок кожне кольороподілене зображення проявляється тонером одного з чотирьох основних кольорів (жовтого, пурпурного, блакитного і чорного), при їх накладенні виходить повнокольорове зображення.

Електрофотографія (Підроблені рублі Росії) - рис. 13

Елемент зображення підробленої купюри 100 рублів зразка 1997 року випуску (номінал 100 позначений в лівому нижньому куті лицьового боку банкноти), виконаної способом електрофотографії. Зображення складається з точок тонерів стандартних кольорів, що утворюють лінійчату структуру.

Отримується даним методом зображення дуже високої якості, що не змивається водою і відрізняється яскравістю і соковитістю барв.

Найбільш характерною особливістю одержуваних таким способом зображень є блискуча поверхня і мало точна передача кольору. Якщо розглянути зображення, отримане на лазерному принтері, за допомогою збільшувального скла, то можна побачити, що воно складається з великих кольорових крапок (див. Рис. 13 і 14), що утворюють характерний растр, дуже часто чітко проглядається лінійчата структура зображення. Барвник лежить на папері досить товстим шаром і на перегинах часто обсипається. Проблема для фальшивомонетників використовуваних подібну техніку полягає в тому, що всі апарати провідних фірм світу залишають на зображеннях приховані мітки, що утворюють двійкового коду. Фірми випускають також обладнання, що дозволяє ці мітки вважати і розшифрувати. Результатом розшифровки стає тип апарату. Відключити механізм залишення міток на копії програмним або апаратним способом неможливо, така спроба може призвести до відмови приладу.

Електрофотографія (Підроблені долари США) - рис.14

Елемент зображення підробленої купюри 100 доларів США зразка 1996 року випуску (SERIES 1996), виконаної способом електрофотографії. Добре помітна "ступінчаста" структура зображення, характерна для апаратів з цифровою обробкою сигналу.

Фальшивки, виготовлені за допомогою повнокольорового лазерного принтера також відносяться до підробок низької якості і виявляються за допомогою мікроскопа або збільшувального скла.

3.3.Трафаретная друк

Цей спосіб друку з форм, які друкують елементи яких пропускають через себе фарбу, а пробільні її затримують. Даний спосіб друку часто називають шелкографией. Зазвичай в якості формного матеріалу використовують спеціальні тканинні або металеві сітки частотою 60 - 140 ніт / см і товщиною приблизно 30 - 90 мк. Зазвичай пробільні елементи формують безпосередньо на сітці фотохімічним способом. Для виготовлення форми друку може бути використаний сухий плівковий фоторезист, який широко використовується в електронній промисловості для виготовлення друкованих плат. Сітка з двох сторін закочується фоторезистом, експонується і проявляється.

Отримана форма накладається на папір і покривається шаром фарби, який потім продавлюється гумовим ракелем через пробільні елементи форми і закріплюється на папері. Характерною особливістю одержуваних зображень є значна товщина шару фарби, зображення можна відчути на дотик (як і при глибокого друку), однак чіткість зображення дуже низька. При уважному розгляді зображення можна помітити зубчасті краї штрихів, а при збільшенні їх сітчасту структуру, схожу на паркет.

Фальшивки, виготовлені при методом трафаретного друку відносяться до підробок низької якості і легко виявляються за допомогою мікроскопа або збільшувального скла.

3.4. Плоска офсетний друк

Даний спосіб друку припускає використання промислового поліграфічного обладнання та отже, дозволяє отримати досить велику кількість "продукції". Існує два варіанти цього методу - офсетний друк з Растеризувати і не Растеризувати фотомеханічних друкарських форм. При растрированной офсетного друку зображення формується з точок кількох кольорів (як і при друку струменевого принтера), при цьому точки розташовані симетрично, впорядковано і утворюють характерний растр. Даний спосіб дозволяє відтворювати будь-які кольори і відтінки, проте погано відтворюються дрібні деталі зображень. Чи не Растеризувати офсетний друк передбачає використання наявних у розпорядженні фарб, тому при високому ступені відтворення дрібних деталей малюнка сильно страждає перенесення кольорів.

Растеризувати офсетний друк часто використовується для підробки рублів Росії, що мають багатобарвні зображення.

Зображення, отримані способом офсетного друку, не змиваються водою, товщина шару фарби невелика, крізь нього проглядаються паперові волокна, відсутні сліди тиску друкуючих елементів (немає слідів деформації паперу), краї штрихів мають рівну, іноді трохи хвилясту кордон.

Фальшивки, виготовлені способом офсетного друку відносяться до підробок середньої якості і виявляються за допомогою мікроскопа або збільшувального скла.

3.5. Зміна номіналу купюри (подделкі- "переробки")

До даного способу зловмисники вдаються в тих випадках, коли люди погано знайомі з розташованими в обороті грошима або іноземною валютою. Особливо часто такий спосіб підробки зустрічається в перші місяці проведення грошової реформи, після появи грошових купюр нового зразка. При цьому вкрай рідко на купюрі змінюються всі написи, що містять відомості про її номіналі. При підробці рублів РФ на купюру зазвичай доклеюють нулі, вирізані з іншої купюри, іноді підклеюють також і текстове позначення номіналу. При уважному розгляді і на дотик подібні зміни легко виявляються.

Для тих, хто спробує на практиці відшукати зазначені ознаки, зауважимо, що для цього необхідна певна практика і увагу, так як іноді навіть досвідченому експерту буває важко на застарілої через тривале звернення купюрі відрізнити розпливаючись фарби і потертості справжньої купюри від ознаки "суперпідробки" .

Орловський друк (Підроблені рублі Росії) - рис.15

Відтворення ефекту орловського друку на підробленої купюри (НЕ Растеризувати офсетний друк) 50 000 рублів зразка 1993 року випуску.

Описані способи підробки грошових знаків охоплюють близько 95% знаходяться в обороті фальшивок.

4. Маленькі хитрощі фальшивомонетників

Фальшивомонетники намагаються не тільки підробляти грошові знаки, а й для більшої правдоподібності імітувати водяні знаки на купюрах [11]. Способів не так багато, проте, серед них бувають вельми екзотичні.

В руки експертів потрапила купюра, виконана досить посередньо, але коли купюру розщепили, то виявилося, що вона склеєна з 3-х аркушів паперу. Причому на внутрішньому аркуші речовиною білого кольору, схожим на герметик був нанесений візерунок, що імітує водяні знаки. Купюра вийшла товстої на дотик і мало схожою на оригінал.

справжня фальшива

Справжній і підроблений водяні знаки на купюрах 100 рублів - рис. 16

Підроблений водяний знак нанесений на зворотному боці банкноти речовиною білого кольору. Імітація добре видна в косопадающем світлі на зворотному боці купюри.

Звичайним способом імітації водяного знака є тиснення. За рахунок стоншення окремих ділянок паперу, досягається її більша прозорість. Отримане зображення виглядає на просвіт як водяний знак, однак, при прямому розгляді купюри на папері видно чіткі межі водяного знака, на відміну від справжнього водяного знака, у якого кордону розмиті.

Майже також часто для імітації водяного знака злочинці використовують різні речовини (наприклад "Штрих" для замазування помилок в друкованому тексті), від блідо-сірого до білого кольору, які наносять на папір за допомогою спеціально виготовленого штампа, який повторює зображення справжнього водяного знака, або малюється від руки (див. рис. 16). Зазвичай купюру штампують зі зворотного боку. Розрахунок мабуть будується на тому, що зазвичай людина, перевіряючи купюру на предмет автентичності, спочатку дивиться на її лицьову сторону, а потім з лицьового ж боку на просвіт шукає водяний знак. Якщо повернути таку купюру зворотним боком, то підробка стає явною, так як добре видна в косо падаючих променях світла навіть на відстані витягнутої руки.

Підроблена купюра 500 рублів зразка 1997 року випуску - рис. 17

Спосіб підробки - електрофотографія;

Папір - м'яка, гладка на дотик, має світіння в УФ-світлі;

Водяний знак - імітований тисненням (добре проглядається в відбитому світлі);

Захисна смужка - відсутня;

Мікротекст - не читається;

Примітка: на гільошірние стрічці видно кіпп-ефект - літери РР (позначені стрілкою); купюра відтворена зі значними спотвореннями кольору.

Гарна імітація захисних волосків вкрай рідкісна. Зазвичай зображення захисних волосків переходять в відскановане зображення і відтворюються при друку разом із загальним мотивом грошового знака. Захисні волоски від їх зображень легко відрізнити навіть людині з не дуже хорошим зором.

Іноді волоски домальовують на папері за допомогою спеціальних фломастерів, барвник яких має світіння в УФ-світлі. При цьому "волоски" виходять товстими, рідкими і розташовуються на поверхні паперу. У рідкісних випадках волоски в невеликих кількостях витягуються з справжніх грошових знаків, а потім приклеюються до підробок. Такі волоски легко відокремлюються від паперу і їх небагато.

На рублевих підробки імітація захисної смуги проста. Дуже часто це - просто приклеєна на зворотному боці смужка паперу. Друк основного мотиву купюри проводиться при цьому вже поверх приклеєною смужки. Таку смужку зазвичай можна легко відокремити від купюри. Також часто зустрічаються підробки на яких смужка нанесена речовиною сіро-білого кольору. В обох випадках цей елемент захисту виглядає на просвіт як темна смуга на якій не видно будь-які написи.

УФ-світіння - рис. 18
Папір підробленої купюри при опроміненні УФ-світлом (довжина хвилі 366 нм) світиться яскраво-блакитним світлом, а "водяний знак" виглядає більш темною плямою на поверхні купюри.

5. Порядок виявлення підробленого грошового знака

Переважна більшість підроблених купюр при порівнянні з справжніми виявляють істотне візуальна відмінність [12]. Найбільш просто виявити підробку, якщо поруч з сумнівним квитком покласти справжній і уважно порівняти їх. Для найбільш швидкого і достовірного визначення достовірності купюри використовують наступний порядок:

1) Розглянути купюру на просвіт і переконатися в наявності водяного знака, а також захисної смуги (на ній повинен бути повторюваний текст "ЦБР 5" (10, 50, 100, 1000, 5000) в залежності від номіналу купюри. Якщо такі відсутні -GRAVERоятность того, що купюра фальшива близька до 100%.

2) Переконатися в наявності захисних волосків в папері купюри, перевірити, чи не домальовані вони на банкноті.

3) Якщо є в наявності спеціальний ліхтарик, який має збоку ультрафіолетовий освітлювач, висвітлити купюру УФ-світлом. Якщо видно світіння захисних волосків, а також елементів візерунка лицьового і зворотного боку - оченьGRAVERоятно, що купюра справжня, якщо видно яскраве блакитнувате світіння - купюра, швидше за все, підроблена.

4) Постаратися побачити кіпп-ефект (літери РР в нижній частині лицьового боку купюри). Для цього треба розташувати купюру на долоні (паралельно землі і в довжину від себе) і розглянути купюру під звичайним для цього положення кутом зору відгинаючи далекого краю купюри до землі. Якщо літери видно, то це вагомий аргумент на користь достовірності купюри, якщо немає, то це не завжди вдається зробити на справжньої купюрі.

5) Розглянути купюру з лицьового та зворотного боку і переконатися, що на купюрі немає Розпливаючись фарби, зображення чіткі, лінії суцільні (не перебувають з точок) немає глянцевого блиску купюри.

6) На зворотному боці купюр на купонних полях постаратися розглянути захисну сітку. Лінії повинні бути чіткими, тонкими, не мати розривів, не перебувати з точок.

7) Якщо є невелике збільшувальне скло (збільшення 4-8 крат), розглянути серійний номер купюри і мікродрук. Серійний номер повинен мати характерні ознаки високого друку, а мікродрук повинна читатися. Це наіболееGRAVERние ознаки справжньої купюри, що дозволяють відрізнити її навіть від дуже хороших підробок.

8) Якщо все ж з яких-небудь причин не вдалося переконатися в достовірності купюри, а сумніви залишилися, треба постаратися запам'ятати людини, від якого її отримали.

6. Міжнародне співробітництво в боротьбі з фальшуванням

У 1929 році в Женеві була укладена Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків [13]. У 1932 році до цієї Конвенції приєднався Радянський Союз. Даною Конвенцією були встановлені основні принципи боротьби з фальшуванням і передбачені каральні заходи до осіб, які займаються виготовленням фальшивих грошей, незалежно від того, чи зачіпає це національну грошову систему або грошову систему інших країн.

На Росію як правонаступниці СРСР лежить обов'язок уніфікувати національне законодавство з цього питання, забезпечити координацію діяльності органів по боротьбі з фальшуванням, забезпечити обмін інформацією щодо виявлених випадків виготовлення і збуту фальшивих грошей.

7. Кримінально-правова боротьба з фальшуванням в Росії

Російським законодавством введена кримінальна відповідальність [14] за виготовлення з метою збуту або збут підроблених банківських квитків Центрального банку Російської Федерації, металевої монети, державних цінних паперів або інших цінних паперів у валюті Російської Федерації або іноземної валюти або цінних паперів в іноземній валюті.

Стаття передбачає два види кваліфікуючих ознак. Перший: вчинення діяння у великому розмірі або особою, раніше судимою за виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів. Другий: вчинення діяння організованою групою.

Виготовленням підроблених грошей або цінних паперів є як часткова їх підробка, так і виготовлення повністю підроблених грошей і цінних паперів, при яких забезпечується їх істотна подібність зі справжніми грошовими знаками або цінними паперами за формою, кольором та іншими параметрами.

Збут підроблених грошей або цінних паперів складається як в безпосередньому використанні підроблених грошей для будь-яких розрахункових операцій, так і в безпосередньому здійсненні майнових прав, засвідчених цінним папером, а так само в їх передачі будь-якій особі за плату або безоплатно.

За сформованою судовій практиці у випадках явної невідповідності фальшивої купюри справжньої, а також при наявності інших обставин справи, які свідчать про спрямованість умислу винного на грубий обман обмеженого числа осіб, такі дії можуть бути кваліфіковані як шахрайство (п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів "від 28 квітня 1994 г.)

8. Міжнародне співробітництво в боротьбі з фальшуванням

Фальшивомонетництво відноситься до злочинів міжнародного характеру. Міжнародний характер злочинів цього виду полягає не тільки в тому, що вони передбачені міжнародними угодами і завдають шкоди в сфері міжнародних відносин, а й в тому, що пов'язані з "міжнародним", "іноземним" елементом.

Значна роль у розвитку міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинами міжнародного характеру належить ООН. Велике значення в цьому мають проведені в рамках ООН конференції і конгреси [15].

Так, VIII Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, що відбувся в 1990 р в Гавані, виробив основні підходи до поняття організованої злочинності, її структурі та типам, які отримали свій розвиток на Міжнародному семінарі ООН з питань боротьби зі злочинністю (Суздаль, СРСР, 21-25 жовтня 1991 р.) Учасники семінару умовно розділили організовану злочинність на кілька видів, в тому числі: традиційну злочинність, яку складають мафіозні сім'ї, існують за принципом ієрархії, мають свої внутрішні правила життя, норми поведінки і відрізняються великою різноманітністю протиправних дій, і професійну злочинність, члени якої об'єднуються з метою виконання певного злочинного задуму. Організації такого типу непостійні і не мають жорсткої структури, як організації традиційного типу. До цієї групи належать формування, які займаються фальшуванням.

Підроблені гроші і цінні папери використовуються як засіб підриву економіки держав, що розвиваються. Наприклад, в 1967 р в Парижі була виявлена ​​підпільна фабрика, яка друкувала банкноти Республіки Заїр. При цьому було вилучено грошей на суму 15 млн. Франків [16].

За даними Інтерполу, тільки за період з 1946 по 1972 р.р. цієї організації вдалося за допомогою поліції інших країн виявити та класифікувати близько 6 млн. Підробок грошей і цінних паперів в 89 країнах світу [17]. Однак фахівці вважають, що навіть ці за своїми масштабами цифри не відповідають дійсності. Випадків фальшивомонетництва набагато більше, далеко не всі з них потрапляють в поле зору поліції і розкриваються. Ці злочини скоюють добре організовані групи, підтримувані іноді представниками корумпованої влади. У 1968 р, наприклад, викрито групу міжнародних злочинців чисельністю понад сто осіб. Вони підробляли американські долари і дорожні чеки з сигнатурою 26 найбільш відомих банків різних країн світу. Центр організації знаходився в Латинській Америці, а один з філій - в Італії. Фальшиві чеки і долари поширювалися через «туристів» на всіх континентах земної кулі. Незабаром в околицях Болоньї в Італії була виявлена ​​друкарня фальшивомонетників, поліграфічне обладнання якої оцінювалося в 50 млн. Італійських лір. Учасники цього злочинного «синдикату» були заарештовані і засуджені в багатьох країнах світу.

За інформацією Інтерполу [18] найбільш часто підробляють (близько 80%) американські долари через їх універсального використання. 100-доларова банкнота є найбільш часто підроблюваною. У відповідь, для забезпечення більш стійкою захисту від підробки, американська влада в 1996р. випустили нову 100 доларову банкноту.

9. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків

Коли в другій половині 20-х р.р. у Франції був відзначений небувалий наплив фальшивих банкнот, держава побоювалося значних економічних втрат. Ця подія стала однією з причин, що спонукали Францію виступити в Лізі націй з пропозицією про укладення багатосторонньої угоди по боротьбі з підробкою грошових знаків.

У 1929 році в Женеві була укладена Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків [19] і підписаний Протокол до неї. В її формуванні взяло участь 26 країн, в тому числі СРСР. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків складається з 28 статей. У них викладені основні засади міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з фальшуванням, визначені види кримінальних злочинів, що відносяться до категорії фальшивомонетництва.

Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання в боротьбі з фальшуванням не робити відмінностей між підробкою власних і іноземних грошових знаків і цінних паперів і з однаковою суворістю карати злочинців. Фальшивомонетництво оголошувалося екстрадіціонним міжнародним кримінальним злочином, тому всі держави - учасниці Конвенції повинні надавати допомогу зацікавленим країнам у розшуку і повернення зник за кордон виробника, збувальників грошових знаків або їх співучасників.

Найбільш важливим, багато в чому відрізняє Конвенцію від інших універсальних міжнародних договорів, є положення, що закріплює принцип міжнародного рецидиву фальшивомонетництва (ст. 6). У Конвенції (ст. 12) визначено орган - центральне бюро, який повинен вести в рамках національного законодавства дізнання у справах підробки грошових знаків. При цьому центральне бюро має бути в тісному контакті: а) з емісійними органами, b) з міліцейськими (поліцейськими) владою всередині країни, c) з центральними бюро інших країн. На ці органи покладено функції централізації всіх відомостей, що можуть полегшити розшук випадків підробки грошових знаків, попередження і припинення їх. Центральні бюро різних країн повинні взаємодіяти безпосередньо між собою, регулярно обмінюватися необхідними відомостями про нові випуски грошових знаків, вироблених у країні, про вилучення та анулювання грошових знаків.

Вироблені Женевською конвенцією універсальні правила мали значний вплив на розвиток міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшуванням, реально загрозливим економічної безпеки держав, перш за все європейських. У чималому ступені Конвенція вплинула на процес уніфікації норм кримінального законодавства про фальшивомонетничестве, вдосконалення міжнародної практики боротьби з цим злочином.

У післявоєнний період ще близько 50 країн приєдналися до Женевської конвенції 1929 р Перша конференція по боротьбі з підробкою була проведена в Женеві в 1931 р Всього ж з 1931 по 1995 р в рамках вимог статті 12 Женевської конвенції проведено вісім міжнародних конференцій з координації діяльності держав, найбільших банків і емісійних установ в боротьбі з підробкою грошових знаків.

У 1932 році до цієї Конвенції приєднався Радянський Союз. Необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з цими злочинами привела до висновку в 1929 р Женевської конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків. Держави-учасниці взяли на себе зобов'язання в боротьбі з фальшуванням не робити відмінності між підробкою власних і іноземних грошових знаків і цінних паперів і з однаковою суворістю карати злочинців. Воно оголошувалося екстрадіціонним міжнародним кримінальним злочином.

Тому всі країни - учасники конвенції повинні надавати допомогу зацікавленим країнам у розшуку і повернення зник за кордон виробника, збувальників грошових знаків або їх співучасників. З 1931 по 1995 р в рамках вимог ст. 12 Женевської конвенції проведено вісім міжнародних конференцій з координації діяльності держав, найбільших банків і емісійних установ в боротьбі з цими злочинами.

До грошовим знакам Конвенція відносить тільки знаходяться в обігу паперові гроші і металеві монети.

Держави-учасниці домовилися суворо карати:

1) все обманні дії з виготовлення або зміни грошових знаків, яким би не був спосіб, який вживається для досягнення цього результату;

2) збут підроблених грошових знаків;

3) дії, спрямовані до збуту, ввезення в країну або отриманню, або добування для себе підроблених грошових знаків за умови, що їх підроблений характер був відомий;

4) замаху на ці правопорушення і дії щодо умисного співучасті;

5) обманні дії з виготовлення, отримання або придбання для себе знарядь чи інших предметів, призначених за своєю природою для виготовлення підроблених грошових знаків або для зміни грошових знаків (ст. 3). До кримінальної відповідальності притягуються громадяни даної країни і особи, які проживають на її території, винні як в підробці внутрішніх грошових знаків, так і іноземної валюти.

Відповідно до ст. 12 Конвенції дізнання по таких справах ведеться в рамках національного кримінального судочинства особливо створеним Центральним Бюро, яке працює в контакті з банківськими установами, поліцією і органами місцевого самоврядування інших країн. Це дозволяє централізувати в масштабі держави всі відомості, що можуть полегшити розшук, припинення і профілактику цих злочинів. В даний час всі питання міжнародного співробітництва в даній сфері міжнародних відносин покладені на Інтерпол.

У той же час цілий ряд положень Конвенції застарів, а її текст вимагає істотних змін. В першу чергу це відноситься до розширення поняття «грошових знаків». Сьогодні поширені підробки векселів, акредитивів, чеків, знаків поштової оплати та інших цінних паперів. Однак в Конвенції такі діяння злочинними не зважають. Те ж саме можна сказати про підробку грошових знаків, які не перебувають в обігу, і про вивіз фальшивих грошей за кордон. Ці прогалини Конвенції змушені заповнювати національні норми кримінального законодавства, а також двосторонні угоди.

Даною Конвенцією були встановлені основні принципи боротьби з фальшуванням і передбачені каральні заходи до осіб, які займаються виготовленням фальшивих грошей, незалежно від того, чи зачіпає це національну грошову систему або грошову систему інших країн.На Росії, як правонаступниці СРСР, лежить обов'язок уніфікувати національне законодавство з цього питання, забезпечити координацію діяльності органів по боротьбі з фальшуванням, забезпечити обмін інформацією щодо виявлених випадків виготовлення і збуту фальшивих грошей.

Співпраця в боротьбі з фальшуванням, здійснюване на основі міжнародного договору універсального характеру, має незаперечну перевагу, так як вона спрямована на залучення в цю діяльність можливо більшого числа держав, що дозволяє державам - учасникам максимально використовувати наявний міжнародний досвід Конвенції 1929 в боротьбі з цим злочином.

висновок

Тенденція поширення фальшивомонетництва представляє реальну загрозу для економічної безпеки держав. У зв'язку з цим створення ефективної системи протидії цьому соціальному злу, все більше набуває глобальних масштабів, є першочерговим завданням для всіх країн.

Сформована в нашій країні практика профілактики фальшивомонетництва орієнтована переважно на діяльність правоохоронних органів. Вона явно потребує реформування на основі наявного міжнародного досвіду. Гострота проблеми, пов'язаної зі значним поширенням фальшивомонетництва на території держав колишнього Союзу РСР в умовах "прозорості" кордонів, настійно рекомендує розвивати регіональну співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з підробкою грошових знаків.

Важливий елемент в профілактиці фальшивомонетництва - добре організоване і постійне сповіщення населення про ознаки, які свідчать про справжність грошових квитків і інших платіжних засобів.

Таким чином, Російської Федерації, необхідно вдосконалювати і розвивати як договірно-правової, так і організаційно-правовий механізм в боротьбі з фальшуванням.

У Росії гостро стоїть питання про проблему економічної безпеки, в зв'язку з цим регулярно розробляються методи захід криміналу в економічній сфері. Ефективно працює Управління по економічних злочинах, Служба Безпеки, створена Асоціація міжнародного співробітництва "Безпека підприємництва та особистості". На нинішньому етапі особливу важливість набувають такі аспекти правоохоронної діяльності, як:

1) проблеми участі представників органів юстиції в розробці нових документів, спрямованих на попередження злочинності та боротьбу з нею;

2) вдосконалення обміну досвідом, науково-технічною інформацією та моніторингу змін в останні досягнення науки і техніки з тим, щоб норми законодавства відповідно реагували на ці зміни і нововведення.

Підводячи підсумок даній роботі, я хочу висловити тверду впевненість, що Росія, удосконалюючи своє законодавство, зміцнюючи і розвиваючи добросусідські відносини з усіма державами світу і забезпечуючи собі все більш гідне місце в світовому співтоваристві в XXI столітті, зуміє стати одним з найбільш процвітаючих держав світу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків (Женева, 20 квітня 1929р.)

2. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів» від 28.04.1994

3. Кримінальний кодекс Російської Федерації (КК РФ) від 13.06.1996 N 63-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 24.05.1996)

4. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Загальна частина / Під загальною ред. Ю. І. Скуратова і В. М. Лебедєва. М., 1996.

5. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. А.І. Бойко. - Ростов-на-Дону, 1996..

6. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Особлива частина / За загальною ред. Ю. І. Скуратова і В. М. Лебедєва. - М., 1996.

7. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В.І. Радченко. - М., 1996.

8. "Історія держави і права" під редакцією Чистякова О.І. і Мартисевич І.Д., М., 1985 р.

9. Історія Стародавнього світу / За ред. Н.Ф, Колесницкий. - «Просвещение, М. 2006 р

10. М. Томашевська «Історики античності» в 2-х томах - видавництво «Правда», М.1989г.

11. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. Під ред. Проф. Крашенинниковой Н.А. і проф. Жидкова О.А. - М .: Видавнича група НОРМА - ИНФРА-М, 1998.

12. В. Панов «Міжнародне кримінальне право», М., 2000 р.

13. Тарасов А. Фальшивомонетники в Росії. М., 2004 р

14. Шаталов А. С., Вакян А. З. Фальсифікація, підробка. - М .: Ліга Розум, 2007 р

15. Галенская Л. Н., «междунардний боротьба зі злочинністю». М., 1999 р

16. Родіонов К. Інтерпол: вчора, сьогодні, завтра. М .: Міжнародні відносини, 1990..

17. Шенаев В.Н. Грошова і кредитна система Росії. - М., 1998..

18. Ларичев В.Д. Шахрайство в грошово-кредитній сфері // ДіК.1996, №9, с. 69-730

19. Лютов В.В. Про боротьбу з фальшуванням // ДиК., 1994, №9, с.32-40.

20. Ляпунов Ю. І. Про зворотну силу кримінального закону // Законність, 1996, №4.

21. Машин В.П. Організована злочинність. Фінансові сторони // Вісник МВС РФ, 1996. № 3, с. 14-17.

22. Алексєєв А.Х. боротьба з новими видами злочинів у сфері економіки // Вісник МВС РФ, 1997, №4, с. 28-30.

23. Васильєв Н.М. Фальшиві гроші в Росії: історія і сучасність // Фінанси та Кредит, 1994, №4, с. 72-75.

24. Конюшкін І. Проблеми кваліфікації шахрайства // Кримінальну право, 2000., №2, с. 26-27.

25. http://www.rosbalt.ru - Сайт Росбалт

26. http://polbu.ru - Бібліотека "Полка букініста"

27. http://www.money.dmd.ru - Сайт Гроші і інформація

28. http: //www.сbr.ru - Сайт Центрального Банку Росії

29. http://www.newasp.omskreg.ru - Електронний підручник «Тіньова економіка та економічна злочинність»

30. http://www.interpol.org - офіційний WWW сервер Інтерполу


[1] "Історія держави і права" під редакцією Чистякова О.І. і Мартисевич І.Д., М., 1985 р.

[2] Історія Стародавнього світу / За ред. Н.Ф, Колесницкий. - «Просвещение, М. 2006

[3] М. Томашевська «Історики античності» в 2-х томах - видавництво «Правда», М.1989г.

[4] Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. Під ред. Проф. Крашенинниковой Н.А. і проф. Жидкова О.А. - М .: Видавнича група НОРМА - ИНФРА-М, 1998.

[5] Див. Http://www.money.dmd.ru - Сайт Гроші і інформація

[6] Див. Http://www.zbr.ru - Сайт Центрального Банку Росії

[8] Див. Http://www.newasp.omskreg.ru - Електронний підручник «Тіньова економіка та економічна злочинність»

[9] Тарасов А. Фальшивомонетники в Росії. М., 2004 р

[10] Шаталов А. С., Вакян А. З. Фальсифікація, підробка. - М .: Ліга Розум, 2007 р

[11] Див. Http://www.newasp.omskreg.ru - Електронний підручник «Тіньова економіка та економічна злочинність»

[12] Див. Http://www.money.dmd.ru - Сайт Гроші і інформація

[13] Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків (Женева, 20 квітня 1929р.)

[14] Кримінальний кодекс Російської Федерації (КК РФ) від 13.06.1996 N 63-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 24.05.1996)

[15] Панов В. «Міжнародне кримінальне право», М., 2000 р

[16] Галенская Л. Н., «междунардний боротьба зі злочинністю». М., 1972 р.

[17] В. Панов «Міжнародне кримінальне право», М., 2000 р.

[18] см. Http://www.interpol.org - офіційний WWW сервер Інтерполу

[19] Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків (Женева, 20 квітня 1929р.)